Группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей

Преступную группу из Ижевска будут судить за обналичивание более 140 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, шесть обвиняемых в составе организованной группы с 2021 по 2023 год приобрели средства доступа и управления счетами 39 организаций, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельность. Тем самым они использовали эти компании для неправомерного оборота средств платежей и незаконной банковской деятельности. Кроме того, для обналичивания денег соучастники изготовили и сбыли поддельные распоряжения о переводе средств 45 технических организаций. Также организованная группа, используя контролируемые ими 34 "организации-однодневки", незаконно обналичивала деньги семи юридических лиц. Общая сумма выведенных средств превысила 140 миллионов рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд. Жители Ижевска обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

В результате указанной деятельности преступной группой извлечен доход в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.