23 сентября 2024, 14:01 23 сентября 2024, 15:01 23 сентября 2024, 16:01 23 сентября 2024, 17:01 23 сентября 2024, 18:01 23 сентября 2024, 19:01 23 сентября 2024, 20:01 23 сентября 2024, 21:01 23 сентября 2024, 22:01 23 сентября 2024, 23:01 24 сентября 2024, 00:01

Волк: сотрудники МВД пресекли деятельность криптообменника под видом турфирмы

  • Картинка
    Под вывеской турагентства в Москве скрывался криптообменник
  • Волк: сотрудники МВД пресекли деятельность криптообменника под видом турфирмы
Сотрудники МВД РФ раскрыли незаконную деятельность криптообменника, маскировавшегося под турфирму. Организация выводила за рубеж криптовалюту и извлекала доход в особо крупном размере, сообщили в МВД.

Как написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники незаконно обналичивали и переводили денежные средства. Все это делалось через банковские операции, кассовое обслуживание физлиц, продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, в том числе в видe электронных плaтежей.

Легенда о турфирме была выдумана злоумышленниками для конспирации. Офисы фальшивой туристической компании располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах города, уточнила Волк.

Для коммуникации преступники использовали мессенджер Telegram. Через него с ними связывались клиенты, которые заказывали в том числе вывод финaнсовых активoв в виде криптовалюты за пределы РФ. Средства проходили через криптокошельки подозреваемых. За каждую транзакцию они взымали с клиента не мене одного процента от суммы перевода.

Ирина Волк подчеркнула, что нелегальный оборот, по предварительным данным, превышал 200 миллионов рублей.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В жилых и офисных помещениях, связанных со злоумышленниками, уже прошли обыски, в ходе которых изъяли деньги в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи и другие вещественные доказательства.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его сообщников продолжают искать.

Читайте также

Видео по теме

Эфир

Лента новостей

Авто-геолокация