12 участников банды по отмыву денег задержали в Липецке

Деятельность преступной группы пресекли в Липецкой области. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело против 12 участников банды. Они покупали у граждан их персональные данные для регистрации юрлиц. Затем подставные компании открывали расчетные счета, через которые обналичивали деньги клиентов в кассах банков и через банкоматы.

Бандиты успели заработать более 100 млн рублей. Они получали 13% от суммы переводов.

Следовали обыскали дома подозреваемых и изъяли деньги. Уголовное дело возбудили по статьям 172, 173.1 и 187 УК о незаконной банковской деятельности, создании подставных юрлиц и неправомерном обороте платежей. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали преступной деятельности, сообщили в пресс-службе областного СУ СК.