В Липецке осудят двух сестер за нелегальное обналичивание свыше 20 млн рублей

В Липецке осудят двух сестер в возрасте 37 и 39 лет за незаконное образование юридических лиц, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность. На свое криминальной деятельности родственницы оборотились более чем на 20 миллионов рублей.

Следствие установило, что женщины создали 23 подставных фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей, чтобы совершать обналичивание денег. Для этого сообщницы оформляли сделки-фикции на различных основаниях: выполнение услуг, сдача техники в аренду и прочие. Далее на расчетные счета подставных фирм поступали деньги. С февраля 2019 года по декабрь 2021 года на счета зачислили свыше 202 миллионов рублей. В качестве оплаты за свои услуги сестры получали 10% от сделки. Всего же подельницы «заработали» более 20 миллионов.

— Также следствием установлено, что обвиняемые приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального осуществления приёма и перевода денежных средств. Всего полицейскими установлена причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей, — сообщили в полиции региона.

Следователи изъяли компьютеры, документы, печати, клише-печати, воспроизводящие собственноручные подписи директоров, свыше 950 банковских карт, оформленных на разных людей, более 30 телефон и другие доказательства.

Сейчас сестры находятся под подпиской о невыезде. Им вменили пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК, часть 1 статьи 187 УК и пункт «б» части 2 статьи 172 УК. Обвинение составило 50 томов. Теперь липчанкам грозят сроки до 7 лет колонии, а также крупные штрафы.