Банда, обналичившая 1,8 млрд рублей, предстанет перед судом в Уфе

По данным следствия, в 2015 году житель Уфы создал преступное сообщество и привлек своего брата, а также семерых сообщников, распределив между ними обязанности. Они создали 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Через расчетные счета этих компаний они с 2015 по 2022 год совершали незаконные банковские операции.

Отмечается, что клиентами обнальщиков были ИП и юрлица, которым было необходимо вывести денежные средства со своих счетов.

За свои услуги они получали от 5 до 15%. Всего теневые банкиры незаконно вывели более 1,8 миллиардов рублей, а их незаконный доход составил свыше 100 миллионов.

В отношении обнальщиков было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, осуществлении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. В рамках расследования имущество фигурантов на общую сумму 31 миллион рублей арестовали.

Материалы дела с обвинительным заключением в ближайшее время поступят в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор, уточнили в прокуратуре.