В Москве завершили расследование дела о миллиардных хищениях в СБ-банке

Как стало известно изданию "Коммерсант", процесс будет проходить в заочном режиме, поскольку обвиняемые – совладелец кредитного учреждения Андрей Вовченко и экс-банкир Степан Мелконов – несколько лет назад уехали в Канаду. Их адвокаты уже ознакомились с материалами уголовного дела.

Следствие установило, что организатором фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии в 2015 году выступал Андрей Вовченко. При этом долг перед вкладчиками у СБ-банка составил более 37 млрд руб.

Все договоры переуступки прав требования в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко.

По данным издания, всего за год до краха Судостроительный банк входил в сотню крупнейших банков РФ по сумме чистых активов, а среди клиентов банка фигурировали промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и туристические фирмы.

Например, клиентами банка являлись ГК СУ-155, Ассоциация авиационных грузовых операторов, ОАО "Центргазнефть", "Камеди клаб продакшен", журнал "Эксперт", магазины "Магнолия" и другие.

Пострадало от действий фигурантов дела и издательство "Росмэн", специализирующееся на выпуске детской литературы.