В Ярославле задержали трех теневых банкиров

В Ярославле задержали трех подпольных банкиров. По версии оперативников, злоумышленники действовали в составе организованной группировки. Принадлежащая им кредитная организация не была зарегистрирована, однако предоставляла гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств.

Банда осуществляла свою незаконную деятельность в период с 2021 по 2024 годы. За это время злоумышленниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее 173 млн рублей. А также получен доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших финансов в сумме более 15 млн рублей.

– В рамках расследования проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Кроме того, во время обысков в квартире одной из подозреваемых правоохранители обнаружили наркотики. Было установлено, что запрещенные вещества принадлежали сожителю подозреваемой. Мужчина был задержан за наркопреступление. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

– Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, – уточнили в пресс-службе областного ведомства.