В Ярославле трое нелегальных банкиров незаконно получили 15 млн рублей

Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, не зарегистрировали в надлежащем порядке кредитную организацию и предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. С 2021 по 2024 годы преступники совершили незаконные банковские операции на сумму не менее 173 млн рублей и получили доход в виде комиссионных более чем на 15 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда оно обязательно, совершенное организованной группой, в особо крупном размере").

"В рамках расследования проведено 6 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства", — говорится в сообщении МВД.

Помимо прочего, в квартире у одной из подозреваемых обнаружены конопля и марихуана. Они принадлежат сожителю злоумышленницы. Он также задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Все четверо, уличенных в противоправной деятельности, находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.