Росфинмониторинг выступил за ограничение срока действия карт для иностранцев

Заместитель главы ведомства Герман Негляд пояснил РБК, что предлагается сократить срок действия карт для иностранцев, чтобы для их продления требовалось личное присутствие клиента и новое решение о предоставлении средства платежа. Это должно помочь бороться с дропперами – гражданами, которые передают свои карты мошенникам для осуществления противоправных действий с похищенными у других лиц средствами.

Представитель ЦБ подтвердил изданию обсуждение подобной инициативы, отметив, что она требует дополнительной проработки. В качестве примера приводится опыт Казахстана, где для нерезидентов банковские правила ограничивают срок действия карт до одного года, при отсутствии у этой категории лиц вида на жительство.

Директор юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева отметила, что иностранцы зачастую не осведомлены о российском законодательстве и находятся в уязвимом положении, что позволяет вовлекать их в мошеннические схемы.

Согласно данным Банка России, ежемесячно около 80 тысяч россиян и иностранцев становятся дропперами. Генпрокуратура России сообщала, что за 2024 год сотрудники надзорного ведомства подали более 7 тысяч исков к дропперам.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев ранее высказался за введение ограничений на оформление SIM-карт для дропперов.