В Уфе задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Предварительно установлено, что с 2020 по 2024 годы подозреваемые привлекли к незаконной схеме более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенты по подложным основаниям перечисляли на счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%. Общий оборот превысил 1 млрд рублей.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали женщину – предполагаемого организатора – в Краснодарском крае, а двоих ее подельников в г. Уфе. В ходе обысков изъяты смартфоны, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение", — написала Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, организованная группой лиц в особо крупном размере"). Фигурантам предъявили обвинения и избрали различные меры пресечения.

Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан и сотрудники регионального ФСБ России.