Госдума приняла закон о сокращении нелегального оборота драгоценных металлов

Закон обязывает банковские организации направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму, превышающую миллион рублей.

Согласно действующему законодательству, на сумму от 1 млн рублей подлежат контролю открытие вклада с внесением наличных в пользу третьих лиц или зачисление средств по счетам организации, если она работает менее трех месяцев.

Новый закон добавляет к этому операции по зачислению и списанию по счетам юрлица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего куплю-продажу драгметаллов и камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней, а также лома этих изделий.

Напомним, в конце января в Подмосковье Федеральная служба безопасности РФ выявила группу, которая подпольно добывала драгоценные металлы из вторичного сырья для продажи на теневом рынке.