Авторские материалы Звено криминальной схемы: задержаны организаторы Rapidpay

МВД задержало организаторов нелегальной платежной системы Rapidpay. Ее использовали для обслуживания мошеннических колл-центров, криптовалют, онлайн-казино и букмекерских контор. Почти 9 тысяч реквизитов банковских карт задействовали подозреваемые в криминальной схеме. Тему продолжит Мария Агафонова.

Десятки смартфонов, компьютеры и россыпь сим-карт – силовики нагрянули, судя по кадрам, в домашний офис создателей нелегальной платежной системы Rapidpay. Обвинения по статье уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей предъявлены 4-м подозреваемым. По предварительным данным, они руководили организованной группой, участники которой занимались теневыми транзакциями. В схеме участвовали более 70-ти самостоятельных групп. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об обысках, проведенных в квартирах и офисах предполагаемых участников нелегального бизнеса.

ВОЛК: На территории Московского региона, Забайкальского края, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в используемых участниками организованной группы жилых и офисных помещениях проведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные устройства, сим-бокс, электронные криптокошельки с валютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Теневой бизнес всегда нуждается в теневой платежной системе. Всего более 8,5 тысяч реквизитов банковских карт, оформленных на подставных лиц, обеспечивали работу мошеннических кол-центров, криптовалютных обменников, интернет-казино и букмекерских ставок. Все это, по сути, звенья одной цепи. И они, в конце концов, связаны "обналом", или незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Поиск потенциальных соучастников продолжается.

В МВД предупредили: граждане, которые предоставляют платежные средства третьим лицам, могут стать участниками нелегальных финансовых операций. Следовательно, ответ перед законом не заставит себя ждать.

Фантазия мошенников, тем временем, не дремлет. Они нашли новый способ кражи денег. В Центробанке рассказали, что россиян стали массово обманывать с помощью выпуска виртуальных карт для оплаты смартфоном. Аферисты убеждают жертву подвязать карту в свой электронный кошелек – например в Mir Pay – чтобы якобы "сохранить" средства. Сейчас в России имеют доступ к Mir Pay и Sber Pay пользователи операционной системы Android. Но жертвами становятся и владельцы iPhone с системой IOS – все те же "банковские сотрудники" или "правоохранители" уговаривают приобрести Android.

В банках массовое распространение этой схемы подтвердили. Ответные меры уже прорабатывают. Власти рассматривают вариант с "периодом охлаждения", который бы запретил внесение более 50-ти тысяч рублей на виртуальную карту в первые 48 часов с момента ее выпуска.

Мошенники все чаще пытаются убедить людей взять кредит наличными в одном из банков, а затем перевести на так называемый "безопасный счет". Совет один: не терять бдительность.