Авторские материалы Фальшивки за биткоины: оперативники пресекли производство и сбыт поддельных купюр

Полиция прикрыла фабрику фальшивых денежных купюр. Преступники успели напечатать и сбыть целый миллиард. Поддельные банкноты продавали всем желающим через «Даркнет» за биткоины. Качество фальшивок было настолько высоко, что распознать их не могли даже ультрафиолетовые сканеры. Как оперативники пресекли деятельность подпольного «гознака», выяснял корреспондент «Вестей ФМ» Сергей Гололобов.

В лесу под Нижним Новгородом бойцы полицейского спецназа «Гром» задерживают одного из преступников. Молодой человек лежит лицом в снег, руки заломлены. Недалеко от него, в заброшенной пристройке среди мусора, лежит приличных размеров полиэтиленовый пакет.

Следующая оперативная съемка – уже из самого Нижнего Новгорода. В одной из квартир – подпольная лаборатория, где фальшивомонетчики и печатали поддельные купюры.

«Это ламинатор. – Для чего он используется? – Для изготовления гербов».

Началась история поиска преступной цепочки в Татарстане. Местная экономическая полиция зафиксировала увеличение оборота поддельных купюр за год в 2 раза. Оперативники выяснили, что фальшивомонетчики позаимствовали приемы ведения преступного бизнеса у наркодилеров. Весь бизнес перевели в «Даркнет». Нечто вроде тайного гипермаркета на ресурсе «Гидра». Это – крупнейший магазин, который специализируется на продаже того, чего нельзя купить официально: наркотиков, поддельных документов, ну, и банкнот – тоже. Заказчик вступал в контакт с поставщиком фальшивок, оговаривали способ передачи. Затем пачки денег прятали в потаенные места – так называемые закладки. Откуда их уже и забирали заказчики.

У полиции, в принципе, отработана технология поимки таких курьеров. Например, у каждого подпольного интернет-бизнеса есть, так сказать, открытая часть. Прежде всего, связанная с проводками платежей, а также размещением рекламы. Через них и можно попытаться отследить всю цепочку, поясняет эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.

МАСАЛОВИЧ: Например, мы 2 года назад выявили сеть подпольных казино; она начала сильно и быстро расширяться. И когда мы стали собирать рекламу, которую они давали, нам казалось, что она разбросана по стране. Но выяснилось, что она привязана к двум точкам. Во вторую очередь – к Москве, а в первую очередь – к Иркутску. И потом, буквально, месяца через 4, если посмотрите, по газетам прошли новости, что в Иркутске правоохранители накрыли сеть подпольных казино, которые работали через «Гидру». То есть правоохранители сейчас очень-очень сильно эволюционируют. И скоро появится поколение уже киборгов, которые будут ловить преступников в «Даркнете».

Если вернуться к истории с поддельными купюрами, то в одном только Нижнем Новгороде задержали пятерых фальшивомонетчиков. Но вот дальше оперативники часто упираются в тупик: курьеры задержаны, но они ничего не знают о тех, кто товар им продал. Ведь все общение у них идет анонимно, через Сеть. И цепочка прерывается.

Но в данном случае следствию повезло: поставщик фальшивомонетчиков имел неосторожность выйти на личный контакт с курьером. Их разговоры и переписку перехватили, обработали и пошли дальше по следу, который привел в Москву. Поставщиками оказались двое молодых людей – 25-летняя уроженка Самары Юлия Исаева и ее ровесник, житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов. Он был владельцем торговой площадки на «Гидре». А непосредственно реализацией фальшивых купюр занималась его спутница. Партии от полмиллиона и выше шли за 10 – 15% от номинала. Более мелкие суммы отдавали уже за 30%. Товар клиенты оплачивали биткоинами. И по адресу заказа отправлялись посылки. Их получали непосредственно курьеры, которые уже делали «закладки», а их координаты передавали конечным покупателям.

Организаторов преступного промысла задержали. Но где находится фабрика по изготовлению фальшивых купюр, стало известно только нынешней весной. Следы привели в Нижний Новгород. Подпольной печатью занимались трое местных жителей: 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. Задержание одного из них и опубликовала пресс-служба МВД. Во время обыска у них изъяли 2 комплекта профессионального печатного оборудования, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступникам особо полюбилась двухтысячная купюра. Центробанк ее выпустил сравнительно недавно, и не все еще изучили ее внешний вид и особенности печати, что облегчало реализацию. Качество фальшивок было чрезвычайно высоким. Так, их не могли распознать даже специальные тестовые приборы со встроенными ультрафиолетовыми лампами. Правда, профессиональные детекторы банкнот эти фальшивки определяли. Поэтому продавцы советовали клиентам не отдавать их в банк, где такие приборы присутствуют, а расплачиваться в мелких магазинах.

Преступная группа существовала около года и за это время успела провести почти 3 000 сделок на общую сумму около миллиарда рублей. Всем задержанным, помимо статьи об изготовлении и сбыте поддельных денег, вменяют еще одну, весьма суровую – об организации преступного сообщества. С возможным сроком наказания до 20 лет лишения свободы.